隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司黨委

關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報

根據五屆市委第四輪巡察工作統一部署，于2024年3月下旬至6月中旬，市委第二巡察組對集團公司黨委開(kāi)展了常規巡察，并于2024年9月13日向集團公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。根據《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和巡察整改工作有關(guān)規定，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、以政治建設為統領(lǐng)，全力抓好巡察整改工作

（一）提高政治站位，全面安排部署。集團公司黨委堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真學(xué)習貫徹黨的二十屆三中全會(huì )精神，全面落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述精神，進(jìn)一步提高政治站位，把巡察反饋問(wèn)題整改工作作為當前重要政治任務(wù)，黨委書(shū)記主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行全面安排部署，召開(kāi)巡察整改工作推進(jìn)會(huì )，對巡察整改工作再動(dòng)員、再部署。

（二）強化組織領(lǐng)導，壓實(shí)整改責任。為確保巡察整改工作扎實(shí)推進(jìn)，取得實(shí)效，成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)、黨委其他班子成員為副組長(cháng)、相關(guān)部室和子公司負責人為組員的落實(shí)巡察反饋問(wèn)題整改領(lǐng)導小組。堅持問(wèn)題導向，逐項梳理問(wèn)題清單，制定巡察反饋意見(jiàn)整改方案，建立整改臺賬，明確整改內容、整改措施、責任主體和整改時(shí)限。強化跟蹤督辦，領(lǐng)導班子成員帶頭抓分管領(lǐng)域整改，指導集團公司各部室、各子公司的整改，推動(dòng)各項整改措施落實(shí)到位，確保巡察反饋問(wèn)題無(wú)一放過(guò)、無(wú)一漏項。

（三）注重標本兼治，健全長(cháng)效機制。集團公司黨委堅持立行立改、全面整改，聚焦存在的問(wèn)題，做到舉一反三、標本兼治、建立長(cháng)效機制，堅持從制度建設著(zhù)手，對現有制度進(jìn)行了全面梳理，重點(diǎn)圍繞黨建工作制度、“三重一大”事項決策實(shí)施辦法、董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理制度、風(fēng)險防控管理制度等方面入手，研究制定和修訂完善各類(lèi)制度24項，為強化集團公司管理和狠抓整改落實(shí)提供了有力制度遵循和剛性約束，實(shí)現用制度管人管事管權。

（四）深化思想認識，推動(dòng)整改落實(shí)。組織召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，認真對照巡察反饋問(wèn)題，結合征求意見(jiàn)建議和談心談話(huà)情況，深入具體地進(jìn)行黨性分析，深刻剖析問(wèn)題產(chǎn)生根源，嚴肅開(kāi)展批評與自我批評，進(jìn)一步統一思想、深化認識，切實(shí)增強政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，以釘釘子精神持續抓好整改落實(shí)。對巡察反饋的28條問(wèn)題，在集中整改期內已完成整改23條；對2027年12月31日、2028年12月31日前完成整改的2條問(wèn)題和需長(cháng)期整改的3條問(wèn)題，全力跟蹤督辦，細化整改措施，制定階段性工作目標，力爭限期整改到位。

二、以規范管理為目標，全力推動(dòng)整改措施落實(shí)

   （一）貫徹落實(shí)黨的理論路線(xiàn)方針政策、黨中央和省委重大決策部署及市委部署要求情況，突出對學(xué)習貫徹黨的二十大精神和省委、市委工作要求情況

1.對中央、省市黨的會(huì )議只進(jìn)行了部分學(xué)習，對習近平總書(shū)記在行業(yè)領(lǐng)域重要會(huì )議上的講話(huà)精神沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習。

一是完善了黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習計劃，并嚴格落實(shí)學(xué)習制度。二是在黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )和黨支部“三會(huì )一課”上及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習習近平總書(shū)記重要講話(huà)和指示批示精神，傳達學(xué)習中央、省市重要會(huì )議精神，及時(shí)研究集團公司貫徹落實(shí)意見(jiàn)。

2.“第一議題”制度落實(shí)不到位。

嚴格規范落實(shí)“第一議題”制度，會(huì )前黨委書(shū)記親自審核黨委會(huì )、黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習會(huì )議程，會(huì )后分管領(lǐng)導及時(shí)檢查會(huì )議記錄情況，“第一議題”制度嚴格落實(shí)到位。

3.“三重一大”事項討論記錄不規范。

一是完善了集團公司“三重一大”事項決策實(shí)施辦法，制定了“三重一大”決策事項權重清單，進(jìn)一步厘清黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )職責。二是會(huì )前充分征求意見(jiàn)建議，會(huì )上充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，并詳實(shí)記錄發(fā)言?xún)热?，嚴格執?/span>主要領(lǐng)導末位表態(tài)制度。

4.對黨的規章制度學(xué)習有時(shí)流于形式。

強化對黨的規章制度的系統學(xué)習，嚴格落實(shí)學(xué)習計劃，合理安排學(xué)習內容，做到黨規黨紀學(xué)習內容全覆蓋。

5.履行從嚴治黨主體責任還不夠到位。

一是嚴格履行從嚴治黨主體責任，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設工作專(zhuān)題會(huì )議2次，研究部署集團公司黨風(fēng)廉政建設工作。二是由黨政綜合辦公室負責，按照上級黨委要求和集團公司黨委安排，以正式文件及時(shí)上報黨建及黨風(fēng)廉政建設有關(guān)文件。

6.規章制度印發(fā)不規范。

健全完善了《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理制度》《“三重一大”事項決策實(shí)施辦法》《涉密文件管理辦法》《信息公開(kāi)工作等制度》《黨委意識形態(tài)工作等制度》等24項制度,明確了解釋機構、實(shí)施日期和發(fā)文時(shí)間，并督促全體員工遵規守紀。

7.會(huì )議記錄不規范。

舉辦了黨政綜合辦公室業(yè)務(wù)能力提升培訓班，黨委班子成員分別對不同領(lǐng)域學(xué)習內容進(jìn)行授課，提高了責任意識和履職能力，確保辦文辦會(huì )詳實(shí)規范。

8.文件管理不規范。

一是辦公室工作人員進(jìn)行了詳細分工，將文件管理工作靠實(shí)到固定員工，并嚴格執行文件管理制度。二是嚴格按照收文批閱單填寫(xiě)來(lái)文信息，建立了電子和紙質(zhì)雙重臺賬，按照月度、年度、涉密等分層分類(lèi)歸檔，并按照收文時(shí)間順序統一編寫(xiě)來(lái)文序號。

9.風(fēng)險防控體系建設較為滯后。

印發(fā)《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司風(fēng)險防控管理制度》（隴龍江司發(fā)〔2024〕62號），制定印發(fā)《涉密文件管理辦法》等各類(lèi)制度。

10.對意識形態(tài)工作謀劃部署不足。

一是制定了意識形態(tài)工作重點(diǎn)任務(wù)清單。二是召開(kāi)意識形態(tài)工作專(zhuān)題會(huì )議，分析研判并安排部署了集團公司意識形態(tài)工作。三是對領(lǐng)導班子分工文件進(jìn)行完善調整，以黨委正式文件印發(fā)《關(guān)于班子成員工作分工調整的通知》，并抄送市政府國資委。

11. “三審三?！敝贫嚷鋵?shí)不夠有力。

嚴格落實(shí)“三審三?！敝贫?，建立信息發(fā)布審核臺賬，明確供稿人（消息來(lái)源）、編輯、審核、監制責任，黨政綜合辦公室主任進(jìn)行初審，分管領(lǐng)導終審，各層級簽字同意后由編輯人員發(fā)布。

12.國有資產(chǎn)投資存在經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險。

一是2023年8月向徽縣人民法院提起興能公司解散之訴，法院于2024年9月19日依法判決解散興能公司，目前正準備成立清算組對興能公司進(jìn)行解散清算。同時(shí)集團公司于2024年1月向漢能公司（名稱(chēng)更換為金江水力發(fā)電集團有限公司）破產(chǎn)管理人（北京德恒律師事務(wù)所）申報債權2億，目前該債權已獲得確認，最終債權金額以法院裁定為準。二是協(xié)調徽縣政府按比例返還集團公司在隴南經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區土地出讓金1962.5萬(wàn)元，以減少集團公司損失。

13.落實(shí)上級決策部署不夠徹底。

一是加快推進(jìn)隴南飯店和火車(chē)站站前廣場(chǎng)資產(chǎn)變現處置工作。二是與國開(kāi)行等金融機構溝通，已貸款余額進(jìn)行了降息，貸款利率由4.55%降為3.05%。三是申請大規模置換隱性債務(wù)債券資金，用于償還隴南車(chē)站站前廣場(chǎng)項目的國開(kāi)行貸款。

（二）群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)，突出對國企“一把手”和領(lǐng)導班子的監督，深入查找腐敗問(wèn)題

14.累計經(jīng)營(yíng)虧損較大。

一是謀劃康縣花橋菩提莊園養老項目，目前正在與康縣有關(guān)部門(mén)對接調整容積率等工作。二是依托站前廣場(chǎng)商業(yè)體，在商業(yè)服務(wù)、項目建設、新型消費、家居建材等產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展精準招商。三是全面開(kāi)展“降本增效、增收節支”活動(dòng)，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，增加經(jīng)營(yíng)性收入。四是清算注銷(xiāo)隴運汽車(chē)運輸集團潤華旅行社有限公司，正在與隴運集團協(xié)商，按照相關(guān)程序辦理。

15.虧損現象仍然存在。

一是以通過(guò)延長(cháng)返租期限、減少每年返租費用等辦法與返祖客戶(hù)溝通協(xié)商。二是向市政府報送《關(guān)于請求解決蘭渝鐵路隴南車(chē)站站前廣場(chǎng)公共部分用電和公用設備維護運行等費用的請示》、向市政府國資委報送《關(guān)于請求將蘭渝鐵路隴南車(chē)站站前廣場(chǎng)公共部分維護費納入財政預算的報告》。三是與中石油達成了央地合作框架協(xié)議實(shí)施充電站項目。

16.超市進(jìn)貨無(wú)發(fā)票入賬。

已經(jīng)對相關(guān)發(fā)票進(jìn)行了補充完善，我們將會(huì )以本次巡查整改工作為契機，嚴格執行《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他各項法律法規，對屬于增值稅應稅項目的所有支出項目取得正規發(fā)票，加強財務(wù)管理，規范會(huì )計核算行為。

17.財務(wù)單據原始附件不全。

對缺少的原始單據附件、相關(guān)合同進(jìn)行了補充完善，對申辦單無(wú)經(jīng)辦人和財務(wù)總監簽字的已按流程進(jìn)行了審簽，將持續加大對各子公司財務(wù)監管審核力度。

18.會(huì )計科目使用不準確。

已對會(huì )計科目使用不準確的賬務(wù)進(jìn)行了調整。

19.預付賬款掛賬未核銷(xiāo)。

已取得蘭渝鐵路車(chē)站站前廣場(chǎng)西側預付賬款、北側綜合開(kāi)發(fā)項目預付賬款的發(fā)票，并對預付賬款掛賬進(jìn)行了核銷(xiāo)。

（三）國有企業(yè)黨組織領(lǐng)導班子和干部隊伍建設情況，突出對領(lǐng)導班子和干部隊伍建設、選人用人和黨建工作的監督

20.黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習制度落實(shí)不嚴謹。

一是進(jìn)一步嚴格落實(shí)黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習制度，規范參會(huì )范圍。二是將集體學(xué)習研討計劃完善到了黨委理論學(xué)習中心組年度學(xué)習計劃中并嚴格執行。

21.組織生活開(kāi)展不規范。

一是印發(fā)《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習等制度》，完善了“三會(huì )一課”和民主評議黨員、談心談話(huà)工作等制度，并嚴格落實(shí)組織生活會(huì )制度。二是嚴格落實(shí)“四必談”要求，主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導與各部室、子公司負責人，分管領(lǐng)導與普通職工等共進(jìn)行了37人次談心談話(huà)。

22.黨的理論文化陣地建設不嚴謹。

一是對黨員活動(dòng)室各類(lèi)制度和學(xué)習園地板塊已經(jīng)上墻的制度和心得體會(huì )再次審核，對存在問(wèn)題的進(jìn)行了更換。二是常態(tài)化開(kāi)展“三會(huì )一課”學(xué)習教育和主題黨日活動(dòng)，到康縣隴南根據地紀念館開(kāi)展“緬懷革命先烈、賡續紅色血脈”主題黨日活動(dòng)，錘煉黨性修養，堅定理想信。

23.發(fā)展黨員程序不規范。

一是嚴格規范履行入黨程序，翔實(shí)準確記錄會(huì )議情況，對發(fā)展黨員資料記錄進(jìn)行了查缺補漏。二是對發(fā)展對象和預備黨員有關(guān)情況按程序進(jìn)行公示，接受廣大黨員群眾的監督。

24.違規兼任外部董事和監事。

向市政府國資委上報《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司關(guān)于調整外部董事的請示》，對集團公司外部董事進(jìn)行了調整。審議了《下屬企業(yè)董事會(huì )和監事會(huì )成員調整方案》，并將調整后的董事會(huì )和監事會(huì )成員情況報國資委進(jìn)行了備案。

25.干部崗位分工調整不及時(shí)。

財務(wù)總監為高管班子成員屬于市管干部，職務(wù)由市政府任免。已向市委組織部、市政府國資委分別報送了《關(guān)于市委第二巡察組反饋意見(jiàn)中有關(guān)問(wèn)題的匯報》。

26.干部隊伍建設存在不足。

一是制定《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理辦法（試行）》，規范專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理工作。二是制定了《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司中層管理人員競聘方案》，暢通員工晉升渠道，激發(fā)員工干事創(chuàng )業(yè)熱情。三是組織人員赴蘭進(jìn)行集中培訓學(xué)習，考取氣瓶檢驗員2名，為新成立的檢驗檢測公司資質(zhì)辦理提供硬件支撐。

27.人員培訓力度不足。

一是印發(fā)《隴南市龍江城鄉發(fā)展集團有限公司2024—2025年員工培訓方案》，不斷增強干部員工的綜合素質(zhì)和履職能力，提高工作效率和質(zhì)量。二是申報助理工程師2名、工程師2名、高級工程師2名，考取氣瓶檢驗員2名、會(huì )計師1名，高級管理會(huì )計師1名。

（四）巡視巡察、審計等各類(lèi)監督檢查發(fā)現問(wèn)題整改落實(shí)和成果運用情況，突出對履行整改責任的監督

28.審計指出問(wèn)題整改不到位。

一是成立了工作專(zhuān)班進(jìn)行催收。二是發(fā)律師函（甘階律函（2021）第59號），將該公司起訴至隴南市中級人民法院，經(jīng)庭前調解（出具民事調解書(shū)（2023）甘1202民初2442號），達成還款協(xié)議。

三、下一步工作打算

（一）進(jìn)一步提高政治站位，持續加壓整改責任。把貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于巡視整改工作的重要論述精神作為當前首要任務(wù)，進(jìn)一步提高思想認識，強化責任意識，充分認識巡察整改工作的重要性和緊迫性，把巡察整改工作作為檢驗“四個(gè)意識”和全面從嚴治黨的的實(shí)際行動(dòng)，逐條核查整改措施落實(shí)情況，以高度的政治責任感，以“踏石留印、抓鐵有痕”的勇氣和決心，推動(dòng)各項整改措施落實(shí)見(jiàn)效。

（二）進(jìn)一步細化整改措施，全面完成整改任務(wù)

堅持問(wèn)題導向，突出措施落實(shí)，對標對表，查缺補漏，對已完成整改的23個(gè)問(wèn)題，適時(shí)進(jìn)行“回頭看”，防止問(wèn)題反彈回潮，堅決杜絕“整改”與“堅持”兩張皮，做到即知即改、長(cháng)期堅持，對集中整改期內完成不了和需要長(cháng)期整改的5個(gè)問(wèn)題進(jìn)一步優(yōu)化整改方案，制定階段性目標任務(wù)，采取堅決有力有效的措施和行動(dòng)，切實(shí)推動(dòng)整改任務(wù)落實(shí)，保證不折不扣全面完成巡察整改各項工作任務(wù)。

（三）進(jìn)一步強化標本兼治，健全完善長(cháng)效機制

加強對已完成整改問(wèn)題的“復盤(pán)”工作，總結提煉在整改過(guò)程中的典型案例和經(jīng)驗做法，以案為鑒，鞏固和轉化整改成果，做到舉一反三、以點(diǎn)帶面，把問(wèn)題整改落實(shí)和工作機制緊密結合起來(lái)，堅持從制度建設著(zhù)手，進(jìn)一步建立健全集團公司管理制度，著(zhù)力構建科學(xué)合理、運轉有序的長(cháng)效機制，為強化集團公司管理提供有力制度遵循和剛性約束，全面推進(jìn)集團公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部（職工）群眾對巡察整改情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。

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